Estudio: prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, los nuevos retos del sector bancario

El blanqueo de capitales se está convirtiendo en uno de los actos delictivos en el mundo digital que más ha crecido, representa el 2% y 3% del PIB mundial. El estudio "Nuevo Paradigma de la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo: retos del sector" muestra la visión de un grupo de profesionales del sector (cumplimiento normativo, riesgos, operaciones, tecnología) sobre cómo están abordando las entidades financieras los cambios operativos para responder a la regulación y dónde la innovación puede desempeñar un papel importante.

Descárgate el estudio: Nuevo Paradigma de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

 

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