Vector Management Consulting ante el “Nuevo Paradigma del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”

Jue, 07/06/2018

Vector Management Consulting el pasado 7 de junio presentó las soluciones para abordar los nuevos retos del compliance a las principales entidades financieras que nos acompañaron en el encuentro.

Como ponentes invitados estuvieron Don Juan Manuel Amador, Teniente de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, Dña. Raquel Montaner y D. Jorge Navarro Socio y Directora Defensa Penal del despacho de Molins&Silva, así como nuestro partner, D. Luis Rodríguez Soler de ComplianZen.

El Director de Desarrollo de Negocio Sector Banca, Javier Carrasco, agradeció a todos los participantes su asistencia y compromiso con los nuevos retos en esta materia.

Durante el encuentro pulsamos el grado de madurez del sector en la gestión masiva de expedientes, en la gestión racional y actualizada de ofertas, así como la gestión y análisis de operaciones sospechosas.

José Miguel Cortina, Director General de Vector Management Consulting, empresa participada de Vector ITC Group, dio datos que ponen de manifiesto el auge de este tipo de prácticas delictivas en el mundo digital y de la banca: “El blanqueo de capitales se está convirtiendo en uno de los actos delictivos en el mundo digital que más ha crecido, un 55% en los últimos años”.

Por otro lado, “la banca siempre ha sido y debe seguir siendo el ejemplo de vanguardia de la prevención en materia de delitos económicos financieros”, matizó José Miguel Cortina. No solo evoluciona la legislación, también hay un claro desarrollo de las Nuevas Tecnologías, y en ese sentido Vector Management Consulting quiere aportar ayuda a las entidades financieras con el fin de evitar el blanqueo de capitales al proponer una serie de soluciones que permitan:

  • Comprender los nuevos productos y los nuevos riesgos relevantes asociados a los mismos.
  • Disponer de tecnología que asistan en estas actividades.
  • Ser conocedores de las regulaciones a aplicar en todo momento para evitar sanciones e incluso prisión por imprudencia.
  • Buscar seguridad razonable junto con eficiencia que acompañe el desarrollo del negocio con el desarrollo del control en una pareja evolución.
  • Disponer en definitiva de una información razonada y razonable en materia de control de riesgos asociados a la PBC y la FT que permita desarrollar el negocio, aminorando en lo posible las zonas actuales de incertidumbre que se generan por:

-Una tecnología en continuo y veloz desarrollo.

-Una regulación y legislación en permanente cambio.

-Una internacionalización digital que mezcla culturas dispares y, sobre todo, la evidente sofisticación del crimen organizado y grupos terroristas, con todos sus tentáculos delictivos.

Más información sobre el blanqueo de capitales en nuestra web. Y accede al vídeo-resumen del evento en este link.